Aproape 2 miliarde de euro au trecut granițele României în 2024-2025, cu riscuri de spălare a banilor
În perioada 2024-2025, România a înregistrat tranzituri de aproape 1,8 miliarde de euro în numerar, iar analizele efectuate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, împreună cu Autoritatea Vamală Română, subliniază riscurile semnificative asociate cu spălarea banilor.
Raportul recent al Ministerului Finanțelor arată că, între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, au fost raportate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost înregistrate la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Suma totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.
Ucraina se dovedește a fi principala sursă a numerarului transportat prin România, urmată de Republica Moldova și Turcia. „Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina”, se menționează în raport.
Analizele au relevat tipare repetitive în transportul transfrontalier de numerar, cu sume semnificative concentrate în mâinile unui număr mic de persoane. „Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane”, precizează documentul.
De asemenea, raportul indică o concentrare semnificativă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a raportat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a înregistrat aproximativ 362,7 milioane de euro. „Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național”, subliniază raportul Ministerului Finanțelor.
Fluxurile de numerar transportate peste frontieră au crescut considerabil în primele luni ale anului 2025, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful acestui fenomen a fost observat în perioada martie-mai 2025, când volumele declarate au depășit cu mult nivelurile din aceeași perioadă a anului anterior. Valorile declarate au atins aproximativ 72 de milioane de euro în martie 2025, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai 2025.
Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor a subliniat că, începând cu luna iunie 2025, și continuând în 2026, fluxurile au scăzut semnificativ. „Nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor”, se arată în comunicatul instituției.
În prezent, Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea normelor legale privind declararea numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană. Ministerul Finanțelor a menționat că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite recent.
„Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat Alexandru Nazare. Informațiile și constatările detaliate au fost transmise autorităților competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării acestora și luării măsurilor legale corespunzătoare.
