ANAF a identificat o fraudă de 4,6 milioane de lei în domeniul construcțiilor
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat de companii din sectorul construcțiilor, care a generat un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei.
Instituția a sesizat autoritățile competente pentru urmărirea penală. Conform ANAF, persoana care a coordonat acest mecanism fraudulos își expunea pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, incluzând bunuri de lux, proprietăți exclusiviste și vacanțe în locații exotice.
Investigarea a relevat existența unui sistem complex de fraudă fiscală, realizat prin intermediul mai multor societăți comerciale care nu aveau o capacitate operațională reală sau care manifestau un comportament fiscal inadecvat. Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru servicii fictive, care nu reflectau activități economice autentice.
Documentele emise erau folosite ulterior pentru a înregistra în contabilitate cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, având drept scop reducerea obligațiilor fiscale datorate către bugetul de stat.
ANAF a subliniat că persoana identificată ca fiind coordonatorul circuitului evazionist își afișa în mediul online un stil de viață opulent, în timp ce mecanismul fraudulos provoca un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. În timpul controalelor, unii reprezentanți legali ai companiilor implicate s-au sustras verificărilor, nereușind să prezinte documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă.
Pe lângă prejudiciul adus bugetului, ANAF a menționat că acest mecanism fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat. „În plus față de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecția conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie”, a declarat ANAF.
Reprezentanții instituției au anunțat că acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe vor fi intensificate, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online. ANAF va continua să identifice persoanele care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale și va sesiza autoritățile competente în cazurile în care sunt constatate fapte de natură penală.
