FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal pentru fraude și spălări de bani în SUA
Echipa națională de fotbal a Argentinei, condusă de starul Lionel Messi, a reușit să ajungă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026, având ca obiectiv apărarea titlului câștigat în 2022. Cu toate acestea, pe lângă provocările sportive, echipa se confruntă și cu o investigație juridică semnificativă.
Conform informațiilor publicate de ziarul argentinian La Nación, Biroul Federal de Investigații (FBI) a început o anchetă asupra Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) pentru posibile fraude și spălare de bani în Statele Unite. Anchetatorii examinează modul în care AFA a transferat peste 300 de milioane de dolari către bănci și companii din SUA.
Se menționează că FBI l-a interogat pe președintele AFA, Claudio Tapia, în legătură cu structura acordurilor comerciale internaționale ale organizației. Agenția investighează dacă aceste tranzacții, care implică bănci și companii din SUA, ar fi încălcat legislația americană prin ascunderea fondurilor potențial ilicite.
Departamentul de Justiție încearcă să afle cum a operat AFA în Statele Unite și cum a canalizat sumele considerabile prin sistemul financiar american, verificând dacă anumite operațiuni ar putea constitui infracțiuni conform legislației din SUA. Până acum, nu au fost formulate acuzații în Argentina sau în Statele Unite în cadrul acestei investigații.
Ancheta a fost inițial semnalată de jurnalistul Nicolás Pizzi, iar acum a evoluat într-o „anchetă internațională”, conform ziarului Miami Herald. Aceasta a identificat Miami ca fiind centrul unei rețele complexe de companii fantomă și transferuri offshore, care ar putea fi implicate în inducerea în eroare a băncilor americane cu privire la natura ilicită a fondurilor.
O investigație realizată de La Nación a scos la iveală transferuri bancare suspecte, inclusiv 340.000 de dolari direcționați către o persoană asociată cu un „ghid spiritual” al echipei naționale și 2,3 milioane de dolari către o companie din SUA, legată de o persoană fără un „profil financiar clar”. Pizzi a declarat: „Vorbim despre cel puțin 260 de milioane de dolari…, iar aceasta este o cifră provizorie care va crește.”
Investigația, care este încă în fază preliminară, se concentrează pe compania TourProdEnter LLC, deținută de Javier Faroni și soția sa, Erica Gillette. Această firmă a acționat ca intermediar și a gestionat plăți din partea AFA în cadrul unor contracte comerciale cu branduri cunoscute, precum Adidas și Warner.
Documentele publicate de La Nación arată că firma a mutat cel puțin 260 de milioane de dolari prin cinci bănci din Statele Unite, inclusiv Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank. O parte din aceste fonduri este asociată cu cheltuieli operaționale ale AFA, dar alte 57 de milioane de dolari sunt legate de diverse companii, ale căror origini sunt în continuare investigate.
Investigația preliminară, care a început în 2025, este coordonată de trei procurori federali specializați în ilegalități financiare: Patrick Gushue, Christopher Ting, ambii din Washington, D.C., și Michael Berger din Florida. Un moment important al anchetei a fost mărturia depusă prin videoconferință a omului de afaceri Guillermo Tofoni, care a oferit informații despre activitățile financiare ale AFA în SUA.
În cadrul întâlnirii, procurorii și agenții FBI din Washington, D.C. și Miami au evaluat dacă anumite tranzacții ar putea constitui infracțiuni precum spălarea de bani sau fraudă prin sistemul bancar american. Printre potențialii martori, anchetatorii iau în considerare citarea unor foști oficiali din guvernul lui Javier Milei, care ar fi avut acces la informații sensibile despre AFA.
În paralel, președintele AFA, Chiqui Tapia, a fost prezent la meciurile Argentinei din cadrul Cupei Mondiale, fiind fotografiat alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.
