ANAF investighează o firmă de construcții pentru prejudiciu de 8,7 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat un control la o societate din sectorul construcțiilor, unde au descoperit înregistrarea unor cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru firme fantomă.
Aceste firme erau înregistrate pe numele unor interpuși, iar prin utilizarea acestei scheme evazioniste, societatea în cauză a adus un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 8,7 milioane de lei. ANAF a constatat că, pentru a masca realitatea referitoare la forța de muncă utilizată în cadrul lucrărilor, firma a interpus aceste societăți fantomă, declarând achiziții în valoare totală de 27 de milioane lei, bazate pe facturi emise în numele acestor entități, cu ajutorul sistemului RO e-Factura.
„Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuși – persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate”, se menționează în comunicatul ANAF. Această schemă a permis societății să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de veniturile salariale ale personalului implicat în activitate.
În acest context, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a lua măsurile legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative legate de veniturile de natură salarială, reafirmând astfel angajamentul său de a descoperi și combate fraudele care afectează bugetul de stat prin utilizarea societăților fantomă și circuitelor economice fictive.
