Dezvoltator imobiliar din Iași, suspectat de ANAF că a ocultat venituri de peste 13 milioane de lei
Inspectorii Antifraudă fiscală au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași, împreună cu persoana fizică ce controlează compania, conform unui comunicat al ANAF.
Verificările s-au concentrat pe o societate care a construit și vândut opt blocuri de apartamente. Inspectorii au constatat că dezvoltatorul a aplicat un „mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale”, care a avut ca scop amânarea înregistrării veniturilor din vânzarea imobilelor, ceea ce a dus la evitarea plății impozitelor datorate statului. „Societatea verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, se menționează în comunicatul ANAF.
Inspectorii antifraudă au constatat că apartamentele erau deja predate cumpărătorilor prin procese-verbale, iar aceștia locuiau efectiv în imobile și plăteau direct dezvoltatorului costurile utilităților. În urma controalelor, ANAF a evaluat prejudiciul adus bugetului de stat la 10,80 milioane de lei.
De asemenea, inspectorii antifraudă au realizat o acțiune de control separată asupra persoanei fizice ce deține și controlează compania. ANAF a stabilit că aceasta a obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele încasate. „În cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei”, a precizat instituția.
ANAF a anunțat că vor fi luate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală: „Având în vedere constatările rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”. De asemenea, instituția a subliniat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și va verifica contribuabilii din domenii considerate cu risc fiscal ridicat.
